▲e租寶傳出弊案之後,投資人紛紛大排長龍要去將錢領出。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

中國P2P(Peer公營當舖-to-Peer,點對點技術)融資平台「e租寶」在短短一年半的時間內成長到90萬用戶,卻被爆出涉嫌以老鼠會手法吸收公眾存款,21名涉案人員已於14日被捕,其中的掌權人、鈺誠集團董事會執行局主席丁寧被控集資詐騙、非法持有槍枝、非法吸收公眾存款等台北車站借錢罪名,涉案金額逾500億人民幣(約2560億台幣)。

鈺誠集團的e租寶融資平台於2014年7月推出,透過虛構的交易項目,以高達9%至14.6%的年收益率吸引投資人,截至目前為止累積90萬受害投資人,遍布中國31個省市區。據美聯社報導,這可能是中國有史以來最大宗的金融詐騙案。新華社則報導,去年12月,公安發現鈺誠集團的流動資金不穩,而內部已有轉移資金、銷毀證據的跡象,甚至還發現數名高管意圖潛逃,因此公安展開調查,一舉破獲。

據報導,e租寶用收買企業或者註冊空殼公司等方式在平台上虛構項目,丁寧曾花費8億向項目公司和中間人購買資料,再把錢轉給承租人,接著把資金轉入關聯公司。其中所有交易都只是空殼,據警方表示,在207家承租公司中,竟只有1家有真實業務往來。鈺誠融資租賃的風險總監雍磊也表示,據他所知e租寶95%的項目都是假的。

報導稱,e租寶甚至冒名合作公司在網上融資。中國央行曾要求網絡平台不能自設資金池,不提供信用擔保;但是e租寶不僅將吸收來的資金借第三方進入自設的資金池,還直接控制了3家擔保公司。而公司辦公室為了要求體面,10多名祕書全身都穿戴奢侈品牌的制服和配件,丁寧本人贈與他人的現金、房產、車輛等的價值就已經超過10億元。

警方表示,由於該公司資金交易龐雜、財務管理混亂,犯罪嫌疑人為了毀滅證據,將1200餘冊證據材料裝入80餘個袋子,埋藏在安徽合肥郊外某處6米深的地下,警方查緝時動用兩台挖土機,開挖20餘個小時才將其個人小額信貸比較挖出。

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